AGCO confirma assistência na investigação de lavagem de dinheiro de US$ 3 milhões da RCMP

O Comissão de Álcool e Jogos de Ontário confirmou que uma de suas divisões prestou assistência ao Policia Montada Real Canadenseinvestigação de lavagem de dinheiro.

Isso ocorre após várias acusações criminais feitas pela RCMP contra cinco indivíduos não identificados, que foram assistidos por membros do AGCO Bureau de Investigação e Execução da Polícia Provincial de Ontário. As acusações da RCMP são consideradas o culminar de uma investigação de quatro anos.

O inquérito descobriu que mais de CAD $ 3 milhões da venda ilegal de cannabis foram lavados em cassinos nas regiões da Grande Toronto e Niágara.

Alison Jevons, O superintendente-chefe da Polícia Provincial de Ontário, Bureau de Investigações e Execução, declarou: “O Bureau de Investigação e Execução da OPP vinculado ao AGCO forneceu recursos dedicados ao RCMP durante o curso de sua investigação.

“Tivemos o prazer de emprestar nossos recursos e experiência em jogos à RCMP neste assunto e continuaremos a apoiar todas as partes interessadas em nosso objetivo comum de detectar e proteger com eficácia contra atividades criminosas em cassinos.”

Após sua conclusão, a AGCO concluirá uma revisão das empresas de jogos regulamentadas para avaliar a “eficácia de seus controles” no cumprimento de suas obrigações sob a Lei de Controle de Jogos, seus regulamentos e os padrões do registrador para jogos.

Ontário é uma das poucas jurisdições do mundo que possui um departamento de polícia dedicado e totalmente integrado ligado ao regulador de jogos.

O Bureau fornece experiência investigativa, suporte de inteligência e compartilhamento de informações para aplicação externa da lei, a AGCO, bem como outras agências reguladoras e partes interessadas do setor, para garantir a integridade e a segurança pública nos setores regulamentados da AGCO.

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