Betfred recebe £ 2.87m UKGC Fine para AML & falhas de responsabilidade social

Betfred recebeu 2 libras.87m de penalidade financeira após um Comissão de jogo do Reino Unido Investigação, realizada entre outubro de 2019 e dezembro de 2020, encontrou uma série de falhas de responsabilidade social e lavagem anti-dinheiro.

O operador, que foi penalizado em outubro de 2019, administra as operações on -line Betfred e Soddsking na região e também recebeu um aviso oficial por falhas no negócio.

Diz -se que o licenciado cooperou com a Comissão durante toda a investigação e tomou medidas corretivas imediatas para abordar as falhas identificadas.

Além disso, a revisão do regulador dos clientes específicos identificados durante a avaliação de conformidade não encontrou evidências de gastos criminais.

«Este é um exemplo adicional de tomar medidas para investigar e sancionar falhas alarmantes», comentou Leanne Oxley, Diretor de Execução e Inteligência da Comissão de Jogo.

“Esperamos que esse negócio de jogo e todos os outros licenciados revisem este caso e observe de perto para ver se eles precisam fazer mais melhorias para demonstrar conformidade ativa. Onde os padrões não melhoram, a aplicação mais dura seguirá.”

As falhas de responsabilidade social incluíram não ter controles para evitar grandes níveis de gastos com alta velocidade, com um indivíduo permitido perder £ 70.000 durante um período de 10 horas um dia depois de abrir a conta.

Além disso, dizia -se que os gatilhos mais seguros de interação do jogo eram considerados muito altos e, quando os gastos dos clientes aumentaram consideravelmente, o que o UKGC adicionou pode ser um indicador de dano, nenhuma revisão de conta oportuna foi realizada em tempo hábil em tempo hábil.

Descobriu -se que um cliente foi interagido pela primeira vez quando depositou £ 20.700 e perdeu £ 10.200, no entanto, a próxima interação não ocorreu até quatro meses depois, quando o cliente depositou £ 323.715 e perdeu £ 69.371.

Os problemas da LBC incluem não levar em consideração os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas, e não ter políticas, procedimentos e controles apropriados para gerenciar e mitigar problemas de MLTF.

Políticas, procedimentos e controles também não foram implementados de maneira eficaz, com outras falhas encontradas em relação à implementação de medidas descritas na regulamentação de lavagem de dinheiro.

Dizia -se também que o operador forneceu treinamento inadequado aos funcionários e não havia examinado transações para garantir que elas fossem consistentes com o conhecimento do cliente e seu perfil de risco e não conseguissem realizar a due diligence e a fonte de fundos suficientes de LBC.