O UKGC penaliza 10bet £ 620.000 depois
Encontrando AML & falhas de responsabilidade social

Planeta Blue Star, negociando como 10bet, é pagar um pacote de penalidades de £ 620.000 após um Comissão de jogo do Reino Unido A investigação descobriu uma variedade de falhas.

Estes foram encontrados nos processos do grupo que visavam impedir a lavagem de dinheiro e protegendo pessoas vulneráveis ​​após uma avaliação de conformidade.

Após o exame e a subsequente revisão regulatória, as falhas nos procedimentos e controles e fracos de políticas de LBC da empresa nos acordos de relatório foram descobertos.

Além disso, deficiências em políticas de jogo responsáveis, procedimentos, controles e práticas, incluindo falhas na implementação, também são relatadas.

O regulador observou que, entre novembro de 2019 e junho de 2021, o Blue Star Planet não conseguiu cumprir uma variedade de cláusulas nas condições de licença e códigos de prática, bem como a provisão de código de responsabilidade social.

Isso inclui violações dos parágrafos LCCP 1,2 e 3 da condição de licença 12.1.1, que diz respeito à conformidade com a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, bem como o parágrafo 1 de 12.1.2.

Isso exige que os operadores baseados em jurisdições estrangeiras cumpram a lavagem de dinheiro, financiamento terrorista e regulamentos de transferência de fundos 2017.

Uma violação do parágrafo 1a da condição de licença 8.1.Também foi encontrado, que exige licenciados para o jogo remoto exibir em todas as telas, das quais os clientes podem acessar atividades de jogo, uma declaração de que são licenciadas e regulamentadas pelo UKGC, número da conta e um link para seu status atual no Site da Comissão.

Além disso, também foram desenterradas violações dos parágrafos 1B, 1C e 2 do SRCP, o que exige que os licenciados interajam com os clientes de uma maneira que minimize o risco de sofrer danos associados ao jogo de jogo.

O UKGC também acrescentou que a gerência sênior deveria estar ciente das questões de governança que levam a violações, o que foi observado como um fator agravante no caso.

Outras questões rotuladas como tal foram a natureza séria das violações identificadas, impacto nos objetivos de licenciamento e necessidade de incentivar a conformidade mais ampla.

As medidas atenuantes incluem a extensão das medidas corretivas tomadas, reconhecimento precoce de falhas e cooperação em todo.

A declaração regulatória consiste em um pagamento de £ 620.000 em vez de uma penalidade financeira, concordância para a publicação de uma declaração de fatos em relação ao vaso e financiamento sobre os custos da comissão, que custam £ 3.571.25.

Esta se torna a mais recente ação regulatória do UKGC emitida este ano, seguindo Jogos Intouch sendo entregue uma penalidade financeira de £ 6.1m, um terço em quatro anos; Tonybet sendo penalizado £ 442.750 e Vivaro, negociando como Vbet, Fazendo pagamentos em vez de um pacote de penalidade de £ 337.631.